Братья-инсайдеры попались | Investtalk.ru

Братья-инсайдеры попались

SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам (U.S. Securities and Exchange Commission) предъявила обвинения  двум братьям Уайли. SEC обвиняет Чарльза и

Самуэля Уайли в махинациях с ценными бумагами. Как утверждает SEC в результате махинаций братьям удалось вывести из-под налогообложения порядка 550 млн $.

Так же братья обвиняются в инсайдерской торговле, и  по утверждению комиссии это принесло им более 31 млн $. В свою очередь братья Уайли называют обвинения в свой адрес «незаслуженными».

Регулятор выдвинул обвинения в результате расследования, которое было начато в 2004 году. Комиссия получила сообщение от Банка Америки, что он намерен расторгнуть договора с некоторыми оффшорными компаниями, так как не может выяснить кому эти компании принадлежат.  Комиссии по ценным бумагам и биржам удалось выяснить что эти компании зарегистрированы как трастовые фонды, действующие в интересах братьев Уайли.

Самуэль и Чарльз Уайли заявили, что не имеют контроля над этими фондами, однако по информации регулятора они занимались инвестициями через эти компании, тем самым скрывая от налогообложения свои доходы.

Фото — Самуэль и Чарльз Уайли

Так же, в рамках этого дела регулятор обвинил юриста братьев — Майкла Френча и их брокера Луи Шофелю.

Самуель Уайли 75 лет и Чарльз Уайли 76 лет соответственно являются основателями нескольких компаний и известны занятием благотворительностью.

По материалам nytimes.com



Комментарии

Добавить комментарий

Онлайн новости
Новости биржи и FOREX
Рубрикатор
Мы Вконтакте
Мы в твиттере