Белорусский комитет государственного контроля обнаружил крупнейшую аферу в финансовой сфере | Investtalk.ru

Белорусский комитет государственного контроля обнаружил крупнейшую аферу в финансовой сфере

21 октября 2014

В Беларуси была раскрыта крупнейшая афераКомитету государственного контроля Республики Беларусь удалось раскрыть мошеннические схемы трех преступных группировок. Она заключалась в том, что для снижения либо скрытия полученной прибыли проходила регистрация юридических лиц. Учредителями выступали граждане Российской Федерации. Образованные структуры помогали белорусским предприятиям уклоняться от уплаты налоговых сборов.

Помимо этого удалось выявить две преступные группировки, занимавшиеся предпринимательской деятельностью, не имея на то государственной регистрации. Они проводили незаконные финансовые сделки, связанные с обналичиванием денежных средств. Ввиду этого было возбуждено 9 уголовных дел, о чем сообщает СТВ. Незаконная деятельность позволила получить доход на сумму более 100 млрд. руб.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела департамента финансовых расследований КГБ Республики Беларусь, заявил: «В Минской и Витебской областях было проведено свыше 90 обысков, что позволило изъять 130 млн. руб. и свыше 95 тыс. долл. К тому же было арестовано имущество, находившееся в собственности основных участников группы, в числе которого пять квартир и 12 автомобилей. Их общая стоимость превышает 900 тысяч долларов».

Расскажите друзьям:


Комментарии

Добавить комментарий