Банк Ватикана попал под подозрение

Прокуратора Рима начала расследование в отношении топ менеджеров Банка Ватикана. Главу банка Этторе Готти Тедески и его коллегу, имя которого не раскрывается, подозревают в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег.

Повод для подозрений появился в ходе расследования инициированного службой финансовой разведки Банка Италии. 15 сентября Банк Италии заподозрил Банк Ватикана в попытке проведения незаконной финансовой операции. По инициативе регулятора был остановлен перевод средств в размере 23 миллиона евро.

Эти деньги должны были быть отправлены – 3 миллиона евро в Banca del Fucino и 20 миллионов евро в немецкий J.P.Morgan Frankfurt. Уже 21 сентября итальянская полиция арестовала эти средства. Сумма была конфискована и в качестве меры предосторожности передана на хранение в Credito Artigiano SpA – частный банк, который является подразделением Credito Valtellinese group.

Суть подозрений сводится к тому, что Банк Ватикана возможно нарушил закон об обеспечении прозрачности банковской деятельности. Правоохранительные органы намерены выяснить личности владельцев счетов в Банке Ватикана, а так же установить в чьих интересах банк осуществлял перевод этих денег.

В ответ на это расследование официальный Ватикан заявил, что находится в недоумении и удивлении по поводу инициативы прокуратуры Рима, а так же сообщил о полном доверии к руководству банка.