Братья-инсайдеры попались
Комиссия по ценным бумагам и биржам (U.S. Securities and Exchange Commission) предъявила обвинения двум братьям Уайли. SEC обвиняет Чарльза и
Самуэля Уайли в махинациях с ценными бумагами. Как утверждает SEC в результате махинаций братьям удалось вывести из-под налогообложения порядка 550 млн $.
Так же братья обвиняются в инсайдерской торговле, и по утверждению комиссии это принесло им более 31 млн $. В свою очередь братья Уайли называют обвинения в свой адрес «незаслуженными».
Регулятор выдвинул обвинения в результате расследования, которое было начато в 2004 году. Комиссия получила сообщение от Банка Америки, что он намерен расторгнуть договора с некоторыми оффшорными компаниями, так как не может выяснить кому эти компании принадлежат. Комиссии по ценным бумагам и биржам удалось выяснить что эти компании зарегистрированы как трастовые фонды, действующие в интересах братьев Уайли.
Самуэль и Чарльз Уайли заявили, что не имеют контроля над этими фондами, однако по информации регулятора они занимались инвестициями через эти компании, тем самым скрывая от налогообложения свои доходы.
Фото — Самуэль и Чарльз Уайли
Так же, в рамках этого дела регулятор обвинил юриста братьев — Майкла Френча и их брокера Луи Шофелю.
Самуель Уайли 75 лет и Чарльз Уайли 76 лет соответственно являются основателями нескольких компаний и известны занятием благотворительностью.
По материалам nytimes.com