Как проходит регистрация филиалов инвестиционной компании?

[superser 1]

Добрый день. Одна фирма, в которую я вкладывал, договорились строить филиал в моем регионе.. Договора я не подписывал, сканов паспорта у них нет, только данные (хотя человек очень доверяет мне). Суть (с их слов) в том, что я единственный представитель этой компании, и смогу в любой момент забрать действующих инвесторов деньги , потому такие проверки Центробанком.. Сначала спрашивал про военный билет, сейчас говорит не пропускают, потому что висят кредиты более 60т.р., и просит погасить часть... На самом деле такие проверки бывают? Что ещё потребуется?

 

Впринципе если кидала, то от меня ему ничего не нужно. Деньги его у меня.. Мои подписи мои и его нигде не стоят.. Сканов (реальной инфы) его у меня тоже сканов нет. Ещё приехать собирается, вполне адекватно объясняет все...

[Гость Лолипоп]

А можно попонятнее описать ситуацию.

У вас находятся деньги какой-то фирмы, инвестором которой вы являетесь. Так? Эта фирма хочет что-то построить в вашем городе. Вы имеете ввиду реальное строительство здания или просто создание филиала с арендой помещения? И что проверяет ЦБ и куда он вас не пропускает?