Центробанк РФ борется с незаконным выводом денег из страны | Investtalk.ru

Центробанк отмечает снижение объема криминального вывода денег

28 февраля 2017

Владимир Путин встретился с Эльвирой Набиуллиной, возглавляющей ЦБР, в рамках рабочего визита. Глава государства оказал поддержку инициативе отказывать банкирам с негативной репутацией покидать страну. Это позволило многократно сократить криминальных вывод денег.

Сегодня глава государства и ЦБР обсудили положение дел в банковской отрасли. Одна из тем касалась защиты интересов вкладчиков в борьбе с отмыванием преступных поступлений. В течение трёх лет у банков отозвали 279 лицензий. В 2016 году их количество составило 68 штук.

Госпожа Набиуллина отметила: «Банковская сфера в течение трёх лет сократила обслуживание криминального сектора. По данным за 2013 год, в том году приблизительно 1.7 триллионов операций использовались для вывода средств за рубеж, в следующем году показатель снизился до 800 миллиардов, а в прошлом году величина составила полтриллиона. Примечательно, что с января по июнь этого года показатель составил 110 миллиардов. Наша цель – обнулить данный показатель». Аналогичная ситуация наблюдается в области обналичивания денег.

Оценка проделанной работы

Глава регулятора продолжила: «Мы пристально отслеживаем ситуацию с валовым транзитом, в этой области наблюдается положительная динамика. Важно, что число банков, проводивших подобные операции, сокращается. Во время начала ведения статистики приблизительно 150 кредитных организаций предоставляли подобные услуги, на данный момент их число составляет лишь 10.

Эльвира Набиуллина отметила: «Данная работа проводится как с банковской сферой, так и платёжными терминалами, через них ежегодно проходится приблизительно 900 миллиардов переводов наличных средств. В самом начале пути мы обнаружили нарушение закона. Наличные денежные средства следует зачислять на особые счета, а на них поступало лишь 6% обозначенных сумму. На данный момент показатель составляет 95%.  Необходимо закрывать все лазейки, которые позволяли бы обойти действующее законодательство».

В достижении своей цели регулятору помогают правозащитные органы. Председатель ЦБР сообщила, что подобная помощь очень ценна, когда банкиры идут на кражи. Она продолжила: «Иногда случалось так, что кредитные организации брали денежные средства у физических лиц, но не документировали эти сделки. На тот момент по факту они просто воровали их. Нам невозможно обнаружить подобные случаи, поскольку они не проходят в документах. Добиться успеха в этой области можно лишь с помощью правоохранительных органов. Наказания за подобные действия должны быть неотвратимыми».

Глава регулятора сообщила, что после выведения активов сами банкиры покидают Россию, однако эти средства нужно возвращать. Мало просто наказать нарушителей, нужно вернуть деньги. По её словам, данная работа необычайно сложная. Владимир Путин предложил направить все усилия, чтобы такие банкиры оставались в стране.

Расскажите друзьям:

Читайте также:
Комментарии

Добавить комментарий

Онлайн новости
Новости биржи и FOREX
Мы Вконтакте
Мы в твиттере