Министерство юстиций США потребовало конфисковать третье здание Коломойского
Департамент юстиции Соединённых Штатов подал судебное требование о конфискации очередного здания Игоря Коломойского, украинского олигарха. Причина – она была приобретена на нелегально присвоенные деньги Приватбанка. ФБР участвовало в расследовании.
Украинский банк Приватбанк находился в собственности Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. После госпереворота в Незалежной Коломойский направлял финансовую помощь в военной операции на Востоке страны, однако позже был уличён в мошенничестве при снабжении армии Украины, позже – в выводе денежных средств из Украины. Приватбанк обанкротился, после чего перед выборами президента произошла его национализация. Когда Владимир Зеленский был выбран президентом, а финансированием его выборов занимался Коломойский, экс-собственники старались национализировать Приватбанк.
Комментарии американской стороны
В своём заявлении Министерство юстиций США отметило: «Сегодня Минюст Соединённых Штатов направило в Окружной суд гражданскую жалобу о конфискации имущества, заявляя, что она была куплена на средства Приватбанка, которые были нелегально присвоены с использованием многомиллиардной кредитной схеме».
Летом 2020 года в судебные органы округа Флорида были направлены гражданские иски о конфискации имущества Коломойского в Кентукки, Луисвилле и Далласе. В исках говорилось, что собственность финансировалась за счёт денежных средств, которые были выведены из Приватбанка. Министерство юстиций написало: «Все три объекта недвижимости должны быть конфискованы на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денежных средств».
В гражданских исках говорится, что Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, которые были собственниками банка, «присвоили и ограбили финансовую организацию на миллиарды долларов. Каждый из них оформил мошенническую ссуду и кредиты в течение 2008-2016 годов. После раскрытия схемы Приватбанк был национализирован НБУ».
В жалобах говорится, что Коломойский и Боголюбов отмывали долю преступных доходов посредством огромного количества банковских счетов подставных организаций, в первую очередь в кипрском отделении банка. После этого деньги были переведены в США.
