Росфинмониторинг будет активно бороться с выводом и обналичиванием денежных средств
Нелегальное обналичивание в РФ снизилось на 35%, а незаконный вывод денежных средств за границу уменьшился троекратно. Об этом доложил Юрий Чиханчин, возглавляющий Росфинмониторинг, Владимиру Путину.
Господин Чиханчин отметил: «Уменьшается количество подозрительных операций за последние 2 года приблизительно в 2 раза». В этом году ведомство запустит для правоохранительных органов личный кабинет, направленный на обмен данными по противодействию отмыванию денежных средств. Глава Росфинмониторинга заявил президенту: «В будущем есть планы подключить госорганы, деятельность которых связана с антиотмывочной системой».
Начал работать механизм наблюдения и контроля за тратами бюджетных средств. По коррупционным делам было проведено свыше 5000 финансовых расследований, приблизительно 500 уголовных дел. Обнаружено активов на 35 млрд, возвращено активов на свыше 38 млрд по коррупционным делам».
Заявления главы Росфинмониторинга
Организация усилила защиту населения. Вместе с МВД, ФСБ, таможней, Генеральной прокуратурой и Министерство энергетики пересекается работа компаний, повышающих тарифы и выводящих средства за границу. В общем в прошлом году было заведено приблизительно сто уголовных дел, к возмещению предназначено 11 млрд руб., арестовано 9.5 млрд руб.
В период пандемии повысилась активность мошенников – «доходы граждан снизились, образовались всевозможные компании, предлагающие быстрые заработки». В то же время с Генеральной прокуратурой, Банком России, ФСБ и МВД удалось пресечь деятельность «Антарес Лимитед», предлагающей российским гражданам инвестировать в криптовалюту. Чиханчин отметил: «Вместе с коллегами из 9 других государств мы определяем бенефициаров, а сайт заблокирован. На данный момент ведётся расследование в количестве денежных средств, кто и сколько их обналичивал. Подобное проходило на Дальнем Востоке и в Сибирском федеральном округе».
Росфинмониторинг ведёт деятельность на региональном и федеральном уровне: «В Республике Хакасия обнаружены договорённости на сооружение детсадов, стоимость которых завышена двукратно». Ведётся проверка легальности затрат по национальным проектам и государственной помощи в период пандемии: «образовались лжеюридические компании, зарабатывающие на этом».
Вместе с ФСБ обнаружены нарушения и при реализации государственного оборонного заказа – «возбуждено свыше 120 уголовных дел, обнаружен ущерб на 9 млрд руб., добровольно выплачено полтора миллиарда рублей, ещё 2.4 млрд руб. арестовано».
