Бельгийский суд заподозрил HSBC в налоговых махинациях и отмывании денег | Investtalk.ru

Бельгийский суд заподозрил HSBC в налоговых махинациях и отмывании денег

20 ноября 2014

HSBCБельгийский суд подозревает швейцарское отделение частного банкирования британского банка HSBC в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, обвинив банк в предложении богатым клиентам способов укрывания доходов и налогов. По словам прокуроров, обвинения, связанные с незаконной деятельностью, направлены на адрес швейцарского потребительского подразделения HSBC. Некоторые из проблем связаны с торговлей алмазами в бельгийском порту Антверпен.

«Швейцарское отделение подозревается в том , что намеренно призывало к налоговым махинациям через оффшорные компании, предоставленные для некоторых привилегированных потребителей»,- заявили в прокуратуре. По мнению прокуроров, оффшорные компании базируются в Панаме и на Виргинских островах. Они не занимаются бизнесом, и их единственной целью является скрыть богатство клиентов банка. «Ущерб, нанесенный бельгийскому государству, оценивается в сотни миллионов евро», — заявили прокуроры.

В связи с расследованием около 20 клиентов HSBC Private Bank Швейцарии были найдены в октябре прошлого года. Пресс-секретарь банка HSBC, прокомментировавший ситуацию Reuters, заявил, что компания знает о действиях судей в Бельгии в связи с деятельностью швейцарского отделения и он уверен, что банк действовал надлежащим образом в соответствии с требованиями налоговой отчетности. Больше никаких комментариев от банка не поступало.

Этот скандал уже не первый в текущем году для британского банка. В мае европейские антимонопольные регуляторы обвинили три крупных банка в манипуляциях с ключевыми процентными ставками для евро, угрожая им большими штрафами. В список попал и HSBC. Еще раньше, в январе, кредитор оказался одной из двух финансовых компаний, наряду с Citigroup, которая отстранила двух своих трейдеров из-за международного расследования возможных манипуляций на валютном рынке.

Расскажите друзьям:


Комментарии

Добавить комментарий

Онлайн новости
Новости биржи и FOREX
Мы Вконтакте
Мы в твиттере