Bloomberg: Deutsche Bank расследует возможное отмывание денег российскими клиентами

Deutsche Bank AG организовал проведение внутреннего расследования в отношении возможного отмывания средств российскими клиентами в размере 6 млрд долл. Об этом вчера сообщило агентство Bloomberg.

После сообщения, что немецкий банк пытается решить регуляторные и юридические проблемы, которые влекут за собой штрафы в размере миллиардов долларов и реализовать новую стратегию, его акции обвалились сразу же на 2.1%. Заявление было повторено кредитной организацией вместе с сообщением, что от работы была отстранена группа московских трейдеров, а также начато внутреннее расследование.

В заявлении говорится: «Мы стремимся обеспечить высокие стандарты и принимать жесткие меры в борьбе с подозрительной деятельностью». В прошлом месяце германская газета Manager Magazin опубликовала информацию, что Deutsche Bank ведет расследование о том, помогали ли сотрудники банка в Москве отмывать сумму в сотни миллионов евро через приобретение и продажу внебиржевых деривативов в столице Англии или России.

По сведениям Bloomberg, немецкий банк занимается изучением транзакций, которые были совершены с 2011 по 2015 год. Издание сообщило, что в октябре прошлого года Центробанк попросил Deutsche провести расследование, связанное с продажей акций некоторыми его клиентами из России.