Deutsche Bank проводит расследование по отмыванию денег в банках России

В Центральный банковский офис Deutsche Bank регулятор банковской системы из г. Нью-Йорка направил своих специалистов для выяснения правомерности финансовых операций, проводимых московским отделением банка. Столичное отделение подозревается в отмывании средств с использованием внебиржевых сделок, являющихся менее прозрачными, нежели биржевые. При их заключении происхождение денег не проверено, иначе сделки не были бы проведены.

Для выяснения ситуации регулятор сделал запрос в Deutsche Bank на все документы, которые касаются работы дочернего отделения в Москве: письма в электронном виде, записки и списки всех клиентов. Эти документы дадут возможность понять, насколько далеко незаконные операции распространились за пределы московского офиса. Несмотря на то, что запрос на проведение проверки отправили уже давно, средствам массовой информации он стал доступен только сегодня. По сообщению агентства РИА Новости, американский регулятор обязан определить, проводили ли сотрудники из московского российского офиса нелегальные операции, дающие возможность клиентам из России избегать экономических санкций.

Возможное отмывание денег некоторыми российскими клиентами в размере $6 млрд определит Deutsche Bank. Осенью 2014 года Банк России подал заявку в Deutsche Bank, чтобы тот проверил все законные и незаконные операции нескольких клиентов при торговле финансовыми акциями на биржевом рынке России.

Проверку проходят данные за период с 2011 года до начала 2015 года. Банк известил FCA, финансовый регулятор Германии Bafin, а также Европейский Центробанк о том, что ведется данная проверка.